На Кипре возбуждено уголовное дело о мошенничестве на филиал Промсвязьбанка

Дата публикации: 13 июля 2017 года в 21:18.
Категория: Экономика.

В окружной суд города Никосии на Кипре передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым является филиал российского Промсвязьбанка. По версии обвинения, банк вступил в сговор с местной фирмой для завладения бизнесом голландской компании United Investors Company.

Первое заседание уголовной коллегии суда назначено на 29 сентября. А уведомление об это пристав вручил представителям банка в четверг, 13 июля, сообщает «Росбалт».

Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре и, согласно местным законам, в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.

Обвинение считает, что Промсвязьбанк вступил в сговор со своим клиентом и должником - кипрской компанией Maxoton Holding Limited, чтобы завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.

Теперь Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. Обвинительный же приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, что грозит 14 годами тюрьмы по кипрским законам.

Как отмечают юристы, крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. По мнению председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского, подобный процесс создает прецедент уголовного преследования не только российских офшорных капиталов, но и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», — подчеркивает адвокат.

Новости по теме

Оставить комментарий