Сулейман Керимов выйдет из французской тюрьмы старым и нищим

Дата публикации: 1 декабря 2017 года в 09:33.
Категория: Криминал.

Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Задержанному во Франции Сулейману Керимову за махинации с налогами и отмывание денег грозит 10 лет тюрьмы и штраф в 4 млрд евро.

Стали известны подробности дела задержанного во Франции члена Совета федерации России от Дагестана Сулеймана Керимова. Французские власти обвиняют его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Керимову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 4 млрд евро.

Как сообщает телеканал France 3, российского сенатора обвиняют в укрытии от налогов суммы порядка €400 млн путем продажи недвижимости по заниженной стоимости.

По делу господина Керимова уже арестована риэлтор, имя которой не называется, передает телеканал со ссылкой на прокурора города Ниццы. Также по делу проходит управляющий вилл Седрик Фожру, его выпустили под залог в €140 тыс.

Сам Керимов тоже был выпущен из под ареста под залог в €5 млн, но покинуть территорию Франции он не сможет.

Из сообщений других французских СМИ следует, что Керимов не уплатил налоги при продаже недвижимости реальная стоимость которой оценена в €400 млн.

Но по французским законам, наказание идет не от суммы недоплаченных налогов, а от размера  налогооблагаемой базы, с которой был мухлеж с налогами. По это системе Керимову грозит штраф в 10-кратном размере от €400 млн  - то есть в €4 млрд.

Также ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Причем если будет инкриминирована статья об уклонении от налогов с отягчающими обстоятельства с отягчающими, то санкции по ней не предусматривают варианта или/или (срок или штраф), а только срок и штраф вместе.

Так что у Керимова есть все шансы надолго попасть во французскую тюрьму и выти из нее нищим. 

Российский сенатор - французский резидент?

Напомним, член Совета Федерации от Дагестана, 51-летний предприниматель 20 ноября был задержан полицией во французской Ницце. Местная прокуратура обвиняет его в неуплате налогов. Но чтобы возникла подобная претензия, он должен быть налоговым резидентом этой страны, что подразумевает как минимум вид на жительство во Франции и пребывание там 183 дня в году. И в этом случае непонятно, как он мог быть обладателем мандата Верхней палаты российского парламента.

В идеальном случае - Керимов был налоговым резидентом Франции во времена, когда ещё не стал членом Совета Федерации. Но сенаторский статус у Керимова с 2008 года. Тогда возникает вопрос: почему французы ждали 10 лет, и как же срок давности? 

Как Керимов стал миллиардером

Керимов никогда не занимался  бизнесом в реальном секторе. В отличие от таких предпринимателей, как Дерипаска, Мельниченко, Гуцериев или Потанин он не строил шахт, заводов, пароходов и даже торговых сетей. Керимов был классическим биржевым спекулянтом, быстро взлетевшим за счет того, что ВТБ и Сбербанк давали ему крупные кредиты, на которые он покупал акции, которые потом с накруткой перепродовал 

В конце 1999 года Сулейман Керимов купил акции нефтяной торговой компании «Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт». Впоследствии эта компания стала основным бизнес-инструментом Керимова.

В 2003 году «Нафта-Москва» получила у «Внешэкономбанка» займ, на который были куплены  акции компании ОАО «Газпром». В течение следующего года цены на акции «Газпрома» удвоились и кредит был погашен в течение четырёх месяцев.

В 2004 году «Сбербанк» предоставил структурам Керимова займ общим размером в $3,2 млрд, который также был инвестирован в акции, а в дальнейшем полностью погашен.

К 2008 году керимовская «Нафта-Москва» владела 4,25 % акций «Газпрома» и 5,6 % акций «Сбербанка». В середине 2008 года Керимов полностью вышел из акционерного капитала «Газпрома» и «Сбербанка». По данным «Forbes», он  вывел основную часть капитала из России, инвестировав в акции зарубежных корпораций. По оценке аналитиков, в ходе экономического кризиса это решение привело к потере почти $20 млрд в результате маржин-коллов.

А ведь их предупреждали

Еще в 2002 году Владимир Путин посоветовал отечественным бизнесменам возвращать выведенные за рубеж деньги обратно на Родину: «А то захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать свои капиталы», - предупредил Глава государства.

Новости по теме

Комментарии — 1

Александр 1 декабря 2017 года в 10:43
Ну, может хоть за границей, наше ворьё будет получать по заслугам!

Оставить комментарий