На Кипре арестовали счета Михаила Прохорова

Дата публикации: 16 декабря 2017 года в 10:45.
Категория: Общество.

Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который Минфин США обвинил в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. В результате банк был закрыт, а находившиеся в нем 23 счета Прохорова - заморожены.

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт еще в мае текущего года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете этого олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.

Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.

Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.

Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров хранил в FBME и какие суммы заморожены.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.

В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. 

Выдержки из документов кипрского банка

Прохоров

 

Прохоров

Прохоров

Прохоров

Прохоров

Новости по теме

Оставить комментарий