В Хакасии выявили финансовую пирамиду

Дата публикации: 19 ноября 2019 года в 10:52.
Категория: Криминал.

Эксперты Сибирского ГУ Банка России на территории Хакасии выявили восемь нелегалов на финансовом рынке. Из них семь незаконно предоставляли потребительские займы населению, в том числе под видом ломбарда. Кроме того, эксперты обнаружили организацию с признаками финансовой пирамиды, которая действовала через интернет. Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы, проводится проверка.

Всего в Сибири, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия, в третьем квартале 2019 года Банк России выявил 166 нелегальных участников финансового рынка. Большинство из них, свыше 80%, занималось незаконной выдачей потребительских займов населению, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. 

Кроме того, нарушители незаконно использовали в названиях своих фирм такие наименования, как «микрофинансовая» и «микрокредитная компания». Маскируясь под МФО, они вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Из числа выявленных экспертами нелегалов 17 компаний вели незаконную ломбардную деятельность. 

«По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка в Сибири выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом сибирском регионе. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах», – отметил Андрей Шепелев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России. 

Чтобы не столкнуться с черными кредиторами, которые используют мошеннические схемы и незаконные методы взыскания задолженности, необходимо проверить участника финансового рынка. Это можно сделать в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России. 

Эксперты советуют сообщать о нелегальных участниках финансового рынка в Банк России и правоохранительные органы. На сайте финансового регулятора есть раздел «Анонимное информирование». Обращение также можно направить через интернет-приемную или письменно. 

Новости по теме

Оставить комментарий