Арестовано руководство банка «Экспресс Кредит»

Дата публикации: 3 мая 2009 года в 13:53.
Категория: Криминал.

Задержаны руководители старейшего коммерческого банка России «Экспресс Кредит». Они подозреваются в осуществлении незаконных банковские операции и вывозе за рубеж свыше 7 млрд руб.

В четверг 30 апреля сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы во главе с руководителями банка «Экспресс Кредит», которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе департамента, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). По данным ведомства, руководители коммерческого банка «Экспресс Кредит» в течение длительного периода времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. «Для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр», - отметили в пресс-службе департамента. В ходе обысков в коммерческих банках «Экспресс Кредит» (Москва) и «Тула Экспресс» (Тула) были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 фиктивных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент». В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.

Информация о компании

АКБ «Экспресс-кредит» является одним из старейших коммерческих банков Российской Федерации, зарегистрирован Госбанком СССР 05.12.1989 г. Банк имеет лицензию ФСБ России № 12795 от 01.09.2008 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. «Экспресс-кредит» является членом секции СЭЛТ валютного рынка ММВБ, фондовой секции ММВБ по операциям с корпоративными ценными бумагами, Ассоциации российских банков, Московской Торгово-Промышленной Палаты, Ассоциации региональных банков «Россия». Банк является участником системы страхования вкладов. Размер активов по РСБУ на 1 октября 2008 года составил 4,123 млн рублей, размер собственного капитала - 557,1 млн рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года - 37,8 млн рублей.