Руководство банка «Экспресс-Кредит» вывело из России 7 млрд рублей

Дата публикации: 30 апреля 2009 года в 14:37.
Категория: Криминал.

Сотрудники МВД России обезвредили межрегиональную преступную группу, которая благодаря незаконным банковским операциям вывела за рубеж более 7 млрд рублей. По данным МВД, эту группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит», которые в течение долгого времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли деньги на счета иностранных организаций. Затем деньги обналичивались.

Заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрей Хореев сообщил, что для того, чтобы скрыть преступление, злоумышленники арендовали квартиру в Москве и контролировали деятельность фиктивных фирм через интернет. Часть из этих фирм была зарегистрирована в Республике Кипр. Хореев также сообщил, что милиционеры провели в банках «Экспресс-Кредит» и «Тула экспресс» обыски, в ходе которых были изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей, 39 компьютеров и пять серверов. Как сообщила Lenta.ru, имена задержанных по этому делу и их количество не сообщается. По словам представителя ДЭБ МВД, сейчас милиционеры пытаются задержать остальных членов организованной преступной группы. Им грозит уголовное наказание по статье «Незаконная банковская деятельность».