В Новосибирске разоблачили подпольного банкира

Дата публикации: 15 июня 2009 года в 14:29.
Категория: Криминал.

УФСБ России по Новосибирской области пресекло банковскую деятельность жителя Новосибирска, не имевшего на нее лицензии Банка России. Следствие считает, что подозреваемый вывел в теневую экономику свыше 2 млрд рублей, а полученный им незаконный доход превысил 11 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемый «систематически за вознаграждение оказывал услуги юридическим лицам, осуществляя «транзит» и «обналичивание» денежных средств. При осуществлении указанных финансовых операций он использовал банковские счета различных подконтрольных ему коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц». Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Новосибирской области, в ходе обысков в доме и офисах, а также в личной банковской ячейке задержанного, были изъяты наличные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных фирм. Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, полученного подозреваемым от незаконных банковских операций, превышает 11 млн рублей, что составляет особо крупный размер. Следствие считает, что подозреваемый вывел в теневую экономику свыше 2 млрд рублей, передают НГС.Новости. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.