Новосибирская фирма «Топтехнолоджигрупп» вывела за рубеж 16,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, в ходе проверки соблюдения валютного законодательства выяснилось, что в период с 11.03.2013 по 21.03.2013 в рамках контракта на поставку товаров народного потребления с компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» (Гонконг) за рубеж были выведены 466 400 долларов США. По истечении срока исполнения обязательств по контракту ни предусмотренный им товар, ни перечисленные в Гонконг денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили. Сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила 16 588 402,16 руб. По материалам проверки Новосибирской таможней в отношении неустановленного лица действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп», возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары).