В начале апреля 2021 года компания UCF Invest Limited совместно с UCF Partners Limited обратилась в кипрский суд с иском к ООО «Эдил-Импорт» (оператору крупнейшего российского интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.Ру») и его бывшему гендиректору Валерию Ковалеву. Истец UCF, являющий миноритарным акционером «Холодильник.Ру», — заявил о своем отстранении от участия в управлении компании и снижении акционерной стоимости. В иске также заявлено требование о взыскании сумм репутационного урона, причиненной клеветой в СМИ, которая якобы распространялась по указанию Валерия Ковалева . Истец требует себе в возмещения ущерба $100 млн, сообщает «Росбалт» . В 2013 году компания Kempolia Investments Limited, одним из акционеров которой являлась компания UCF, инвестировала $10 млн в предпродажную подготовку «Холодильник.Ру», получив за это 10% доли компании и дополнительный агентский контракт на ее продажу с возможностью получения агентской комиссии в размере около $20 млн. Однако, согласно иску, Ковалев, вскоре после получения денег от Kempolia через фиктивные договоры займов и покупки несуществующих услуг вывел из компании средства инвесторов, а потом и собственные, заместив их заемными, полученными от Сбербанка. Затем из компании были выведены основные активы — домены, товарные знаки и контракты с ключевыми поставщиками — в другие компании, подконтрольные Ковалеву и оформленные на его сотрудника. Указанное осуществлялось на фоне отстранения UCF от участия в управлении «Холодильник.Ру». Истец предлагает рассматривать это как «рейдерский захват» . Сам Валерий Ковалев отрицает факт получения иска. Более того, на запрос ТАСС он сообщил, что UCF никогда не была миноритарным акционером ни «Холодильник.Ру», ни структур, владеющих ретейлером: «Ни у „Холодильника.Ру“, ни у Gelance (кипрский владелец „Холодильник.Ру“) такого учредителя нет. Никогда UCF не принимал участия в операционной деятельности „Холодильник.Ру“ или его владельцев» , — сказал Ковалев. Представитель UCF заявил редакции «Росбалт» , что, помимо прочих доказательств участия UCF в «Эдиле», доводы иска подтверждаются отдельными сообщениями из email-переписки представителей «Холодильник.Ру» Ковалева и Еременко с Андреем Тарасовым , предправления банка «Центрокредит», которая была получена российскими правоохранительными органами в ходе проведения проверки. В переписке Ковалев и его коллеги якобы в деталях описывают способы нелегального вывода из компании более трех млрд рублей и основных активов (домены и товарные знаки) с последующей заменой их кредитами Сбербанка. В операциях участвовали кипрский провайдер Vasiliadis и российский банк «Центрокредит». Также одним из доказательств со стороны истца неправомерных действий Ковалева как бывшего гендиректора «Холодильник.Ру» стал отчет Ernst & Young, сообщил редакции представитель UCF. В нем якобы указаны суммы, предназначавшиеся на подкуп правоохранительных органов и руководства поставщиков, таких как Elecrolux, и на другие незаконные операции, повлекшие упущенную выгоду миноритария. Достоверность отчета E&Y подтвердил сам Ковалев, обозначая эти данные как «утечку» в e-mail переписке, утверждают представители истца. Сторона истца утверждает, что речь идет не только о проведении незаконных финансовых операций руководством «Холодильник.Ру», но и о давлении на представителя миноритарного участника, компании UCF, — Юрия Истомина и членов его семьи через СМИ (Истомин является супругом Эллы Стюарт , главного управляющего директора рекламной группы BBDO). В предоставленной истцом переписке Ковалев якобы обсуждает размещение материалов в медиа об Истомине, ставя следующую задачу: тот «должен быть осужден с посадкой или на край просто осужден» . Утверждается, что в письмах указаны расходы на «черный пиар» и обсуждаются подробности «криминализации» биографии Истомина. Часть материалов в СМИ с обозначенными Ковалевым деталями и стилистикой были опубликованы, и Истомин оценивает это как нанесение ему репутационного урона. Представитель онлайн-ретейлера Михаил Зак в марте 2021 года просил о возбуждении уголовного дела из-за наличия, по его мнению, процессуальных нарушений, связанных с получением UCF переписки. Однако законность получения переписки подтвердила прокуратура ЮВАО, которая является надзирающим органом по отношению к лицам, проводившим проверку и получившим доступ к почте. « Размер претензий от UCF на Кипре к holodilnik.ru действительно является значительным, и точная сумма ущерба будет определяться судом исходя из объема доказательств, которыми будет суд располагать» , — комментирует член Адвокатской палаты Москвы Илья Лебедев , специализирующийся на кипрском праве. Кроме того, по словам Лебедева, в кипрской юрисдикции допустимо взыскание так называемых «штрафных убытков» (punitive damages), когда суд может присудить к взысканию с ответчика штрафов, превышающих размер фактически понесённых финансовых потерь истца, если суд усмотрит «шокирующе недобросовестные действия» на стороне ответчиков. « Пару лет назад, как я помню из публичных источников, компания UCF в российской юрисдикции уже взыскала с ООО „Эдил“, работающего под брендом holodilnik.ru, более 200 млн рублй компенсации за нарушение авторских прав, что в российских реалиях более чем значительный объём взыскания. Это говорит о высокой квалификации юристов UCF, и я предполагаю, что они увидели достаточные основания для подачи нового иска на Кипре» , — заключил Лебедев.