В Красноярск перед судом предстанут пятеро местных жителей, обвиняемых с организации сети подставных фирм-однодневок для проведения операций по незаконному обналичиванию на сумму более 43 млн рублей.

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено и расследовано Следственным комитетом на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.

По данным следствия, с 2022 года обвиняемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. 

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.

Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 14 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 43 млн рублей, что позволило фигурантам извлечь доход около 4,3 млн рублей. 

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.