Прокуратура выявила в Новосибирске аферу на 150 млн рублей

Дата публикации: 15 сентября 2011 года в 16:11.
Категория: Криминал.

Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, установлено, что организация – резидент России заключила с иностранным контрагентом (Гонг Конг) контракт на общую сумму 4 млн евро на приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. В период времени с 2009 по 2010 год российской организацией через уполномоченный банк произведен перевод денежных средств в адрес нерезидента (Гонг Конг) на общую сумму 3852400,00 евро. Вместе с тем на момент проверки указанное в контракте оборудование на территорию Российской Федерации не ввезено, денежные средства из-за границы не возвращены. Сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 150 миллионов рублей. По инициативе транспортной прокуратуры в отношении руководителя российской организации Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по ст.193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).