В Москве подпольные банкиры незаконно обналичили 7 млрд рублей

Дата публикации: 28 июня 2013 года в 17:38.
Категория: Криминал.

В Москве пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, незаконно обналичивших более 7 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-центре МВД, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории России банковские операции без лицензионно-разрешительных документов.

В МВД сообщили, что подозреваемые контролировали более 10 фирм-однодневок, через которые проводились денежные расчеты, обналичивание, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц под видом оплаты различных товаров и услуг, передает «Интерфакс».

По местам работы и проживания фигурантов проведено 18 обысков, передает РИА Новости. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «Банк-Клиент», черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также более 40 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.