«Махлаевцево» богатство или как сделать состояние на костях
Дата публикации: 6 марта 2017 года в 20:14.
Категория: Криминал.
К ответственности могут быть также привлечены экс-гендиректор корпорации Евгений Королев, бывший вице-президент Александр Макаров и действующий генеральный директор Вячеслав Суслов.
Если на это раз доказательств вины предполагаемых злоумышленников окажется достаточно, то можно будет не только прекратить давно длящиеся хищения и налоговые нарушения, но и пересмотреть итоги приватизации огромного завода.
Как утверждает издание InterRight.ru, предпосылками к проведению следственных действие является наличие материалов проверки готовых к возбуждению уголовных дел. Их достаточно много. Конечно, можно вспомнить и ранее случившиеся случая заведения уголовных дел, после которых, однако, указанные лица уходили от ответственности, сбегая за границу и «отстегивая» взяточникам в правоохранительных и других государственных органах.
Но в таком свете весьма забавно выглядят патриотические высказывания «болеющих за Родину» родственников.
Упоминая о материалах проверки, можно вспомнить о выводе злоумышленниками денежных средств ТоАЗа, одного из важнейших предприятий для государства, через ООО «МСА Строй».
«Махлаевцы» и их сообщники действуют путем завышения расценок на строительно-монтажные работы и применения некачественных материалов при строительстве. Аммиачный гигант ТоАЗ платил строительной фирме в полном объеме деньги, которые потом перечислялись на счета фирм-однодневок, где в каждой числилось по одному сотруднику. Всего за период с 2009 по 2016 год из этих компаний за рубеж было выведено около 388 млн рублей. Средства беспрепятственно уходили со счетов ТоАЗа, находящихся в «Тольяттихимбанке», на тот момент и до сих пор принадлежащем сыну главного организатора преступной деятельности, Сергею Махлаю, который с помощью своей марионетки Вячеслава Суслова, использовал банк для вывода активов предприятия за границу.
На данный момент и.о. председателя Наблюдательного Совета банка является Александр Макаров, а одним из членов Наблюдательного Совета – еще один сын Владимира Махлая, Андрей. В список аффилированных лиц входят: Сергей Махлай, Александр Макаров, Андрей Махлай, член Наблюдательного совета Сергей Щеглов, Председатель Правления Александр Попов и члены Правления банка Игорь Хорошев, Сергей Попов, Алексей Денисов, Андрей Дроботов. При этом, у Сергея Махлая отсутствует основание, в силу которого он является аффилированным лицом кредитной организации.
Сотрудничество «МСА Строй» с мелкими фирмами носит характер явных финансовых нарушений. Например, в 2012-2013 годах «МСА» перечислила одной из компаний около 62 млн. рублей в качестве оплаты за материалы. Однако со счетов фирмы-однодневки было снято по чекам 90 млн. рублей, а также выдано различным гражданам в виде беспроцентных займов. Предположительно, средства в дальнейшем были обналичены. На покупку автомобилей, которых впоследствии обнаружить не удалось, руководством этой же компании было потрачено 45 млн. руб. Похоже, кто-то активно коллекционирует их. Точно также «МСА Строй» выводил деньги, оплачивая фиктивные «отделочные работы» так называемому подрядчику, который, в свою очередь, выдал почти 60 млн. рублейв виде беспроцентных займов. Кроме этого, со счетов этой же фирмы-однодневки в наличной форме было снято почти 38 млн. рублей «на хозяйственные нужды».
Руководителем и единственным владельцем «МСА Строй» являлся турецкий гражданин Корношор Мехмет Сеза. Почти все деньги были переведены им в Турцию. Слабо верится, что отмытые преступным методом средства направлялись на борьбу с террористами.
Все перечисляемые в сторону фирм-однодневок деньги исчезли в неизвестном направлении, минуя кошельки рабочих ТоАЗа, которым Вячеслав Суслов урезает зарплату, ссылаясь на отсутствие финансовых средств. Сам, наверное, тоже плохо кушает.
Возвращаясь к материалам проверки готовых к возбуждению уголовных дел, стоит также отметить: фальсификацию документов о ремонте и технической исправности ж/д путей и сокрытие утечки аммиака через задвижку аммиакопровода в Одессу (кстати, здесь можно упомянуть и о финансировании «махлаевцами» государственного переворота на Украине). Одними финансовыми преступлениями «ударники промышленного труда» не ограничились: в рамках деятельности ОПГ было проведено похищение человека ближайшим представителем Владимира Махлая в России Антошиным Олегом. Кроме того, в СУ СК РФ по Самарской области был скрыт материал допроса группы киллеров, давших признательные показания о том, что в первой половине 2000-х гг. они совершили убийство женщины по заказу Владимира Махлая. А ведь какой образ «доброго дедушки» рисуется на его личном сайте, где не забывают рассказывать о его многочисленных наградах и достижениях, а главное, как его сердце болело и болит за судьбу России, предприятий и обычных граждан.
Так вот, на данный момент менеджмент завода состоит исключительно из лояльных Махлаям лиц. Таким образом, без кардинального изменения стратегии уголовного преследования склонить Махлаев к возврату похищенных активов не представляется возможным.
Противодействие оперативному сопровождению уголовного дела организовано через масштабный подкуп низшего исполнительского звена местных органов исполнительной власти (отдел ФСБ по Тольятти, УВД Тольятти, МСО СК РФ по Тольятти, управление Ростехнадзора и т.д.). Эта практика себя полностью оправдывает, с учетом того обстоятельства, что производство по делу вынесено в центральный аппарат СК РФ и фактически расследуется в Москве, а все оперативно-следственные мероприятия проводятся по письменным поручениям следователя, спускаемым в субъектовые управления органов внутренних дел. Указанные лица продолжают фактически контролировать предприятие, получая прибыль в виде дивидендов, путем хищения готовой продукции вывода выручки за рубеж, а также завышения операционных и инвестиционных расходов.
Напомним, в конце 2012 года СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 159.4 (мошенничество в особо крупном размере) на ТоАЗ. Выяснилось, что деньги от продажи аммиака и карбамида утекали по незаконным мошенническим схемам в швейцарские офшоры. По версии следствия, предприятие продавало свою продукцию по заниженной цене трейдеру NitrochemDistribution AG, дочерней структуре Ameropa AG Андреаса Циви, который владеет 12% акций ТоАЗа. Трейдер реализовывал продукцию завода по всему миру уже по рыночной цене. Разница (сотни миллионов долларов) оседала на счетах Махлаев и их швейцарских парнеров – Циви и Рупрехта. Кроме того, следствием были выявлены факты незаконного вывода из ТоАЗа наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб, нанесенный предприятию незаконными действиями, оценивается экспертами в $1,5 млрд, а государственный бюджет недосчитался миллиардов рублей налоговых отчислений. В декабре 2014 года суд заочно арестовал скрывающихся от правоохранительных органов в Европе и США Сергея Махлая, Владимира Махлая, главу Ameropa АГ Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта.
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 N 325-ФЗ статья, по которым обвинялись Владимир Махлай, Сергей Махлай, Евгений Королев и Александр Макаров, утратила силу. Указанные лица находятся вне юрисдикции РФ, поэтому в настоящий момент привлечение их к ответственности не представляется возможным. Похоже, эта истории может длиться вечно: уже не раз обвинялись указанные лица, однако они всегда уходили от ответственности (достаточно вспомнить историю 2005 года, когда из России мигрировали старший Махлай и Макаров, а пока они отдыхали за границей, дело мастерски развалили).
Ситуация вокруг ТоАЗа усугубляется и экологическими скандалами. Проверки Росприроднадзора и Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры выявляли сбросы неочищенных сточных вод в Волгу. На предприятии фиксировались нарушения правил промышленной безопасности. Страшно представить, в каких условиях работают там обычные люди, и за какие деньги…
В конце апреля тольяттинский оперуполномоченный ОЭБиПК Юрий Конаныхин обнаружил сокрытие информации о технологической аварии - утечке аммиака. Ему удалось выяснить, что она происходила в цехе №13 ТоАЗа уже не один год. В итоге специалисты компании «Кросс Технологии», которые пытались устранить аварию, занимались этим несколько дней, так как ежедневно происходили новые прорывы аммиака. Выяснилось, что задвижка в цеху пропускала аммиак уже 10 лет. Оборудование же не ремонтировалось с момент запуска завода более 35 лет.
А как ярко и красочно пел самому себе дифирамбы Владимир Махлай, рассказывая в своих «мемуарах» о ремонте оборудования завода в «первой пятилетке» работы на предприятии. А вспоминая «вторую», он поделился впечатлениями от посещения юбилея «одного газового начальника из Самары»: «Он сидел на сцене, как царь на троне и ему целый день подносили подарки и говорили лестные поздравления. И я тоже сидел весь этот день в зале и смотрел на все это безобразие. Было стыдно и горько. Страна-то в это время голодала, в промышленности была полная разруха, а он вот так шиковал. Стыдно было, стыдно».
А теперь не стыдно?