В Хакасии ФСБ и полиция пресекли деятельность мошеннической компании КПК «ФинансИнвест»
Дата публикации: 22 июня 2022 года в 13:56.
Категория: Криминал.
По данным следствия, руководитель и 7 менеджеров КПК «ФинансИнвест», а также представители аффилированных с ними коммерческих структур с целью хищения денежных средств заключали с гражданами договоры о предоставлении займов на приобретение недвижимого имущества,земельных участков, как оснований для перечисления денежных средств из пенсионного фонда России и АО «ДОМ.РФ». При этом стоимость объектов недвижимости, подобранных сотрудниками КПК для продажи под средства господдержки, существенно завышалась.
Также в условия сделок входило заключение фиктивных договоров займов с КПК и оформление гражданами дебетовой карты в одном из банков республики для дальнейшего зачисления на нее денежных средств займа. Полученные гражданами карты вместе с ПИН-кодом передавались сотрудникам КПК. После перевода денежных средств гражданам, они сразу обналичивались и присваивались представителями КПК.
От действий мошенников пострадало 39 человек на сумму свыше 13 млн рублей, а также были похищены федеральные бюджетные средства в размере 4,5 млн. рублей.
По выявленным фактам противоправной деятельности СЧ СУ МВД России по Республике Хакасия возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 159.2 УК России. Руководитель КПК объявлен в международный розыск, принадлежащее ему имущество на сумму более 9 млн. руб. арестовано.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявления иных эпизодов противоправной деятельности КПК.