В Красноярске обезврежена банда обнальщиков
Дата публикации: 12 марта 2025 года в 23:00.
Категория: Криминал.
Скриншот кадра видео СКР по Красноярскому краю и Хакасии
По предварительной версии следствия, не позднее января 2022 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 50 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 250 млн рублей, подозреваемыми извлечен доход не менее 25 млн рублей. Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей.
Сегодня преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Следственными органами СК при силовой поддержке спецподразделений Управления Росгвардии по Красноярскому краю все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тысяч долларов, 6,5 тысяч евро, а также личные автомобили подозреваемых.
Следственным комитетом по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).