В Омске бизнесмен и банкир незаконно обналичивали крупные суммы

Дата публикации: 2 сентября 2010 года в 08:26.
Категория: Криминал.

В Омске Управление ФСБ передало в Центральный районный суд уголовное дело в отношении омского бизнесмена Андрея Пушко и экс-директора омского филиала «Витас-Банка» Тамары Пузыревой, обвинямых в незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, начиная с 2003 года Андрей Пушко создал сеть фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. Получая на банковские счета деньги омских бизнесменов, он переводил их на счета своих фирм, а затем выдавал клиентам. В течение пяти лет господин Пушко контролировал 33 организации и сотрудничал с 11 банками Омска. За это время ему удалось обналичить более 5 млн руб. В 2006 году он объединился с бывшим руководителем омского отделения «Витас Банка» Тамарой Пузыревой. В банке были открыты счета восьми подконтрольных ему фирм. Как считают следователи, госпожа Пузырева позволяла безнаказанно обналичивать в своем банке крупные суммы, а господин Пушко обслуживал ее по «льготному» тарифу, который был вдвое меньше, чем для остальных его клиентов. В отношении подельников было заведено уголовное дело по части 2 статьи 172 (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). В уголовном деле оказались замешаны фирмы многих омских бизнесменов и депутатов Законодательного собрания Омской области. Деятельность фирм депутатов изучали сотрудники управления по налоговым преступлениям, но ни чекисты, ни милиционеры состава преступления не усмотрели, сообщает ОмскПресс.