Житель Кузбасса украл $20 млн из Центробанка Туркмении
Дата публикации: 19 января 2010 года в 11:42.
Категория: Криминал.
Мосгорсуд рассмотрел накануне жалобу на продление ареста обвиняемому по делу о мошенничестве и легализации двадцати миллионов долларов из бюджета Туркмении. Это уроженец Новокузнецка, бывший бизнесмен Савелий Бурштейн. По версии следствия, преступная группировка разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении, с помощью электронной системы платежей со счета в одном из банков Германии злоумышленники перевели деньги. Затем через подставное лицо преступники получили за вычетом комиссионных свыше девятнадцати миллионов долларов. Участвовавшие в этой афере граждане Туркмении уже осуждены на родине. Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы расследования, проведенного правоохранительными органами Туркмении и России, история с хищением денег началась в середине 2002 года, когда сотрудник ЦБ Туркмении Арслан Какаев в несколько приемов незаконно перевел с резервного счета Центробанка в Deutsche Bank $41 млн. Половину этих средств он сразу же перечислил в гонконгские и латвийские банки. А $20 млн, говорится в материалах уголовного дела, ушли в Русский депозитный банк, на счет компании "Сванситигруппбанк". Именно последний эпизод лег в основу обвинения, выдвинутого против Савелия Бурштейна.