ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

Дата публикации: 13 ноября 2018 года в 06:56.
Категория: Политика.

Центробанк начал проверку финансово-кредитных организаций на предмет соблюдения ими запрета на денежные переводы граждан в зарубежные онлайн казино. При этом оплата услуг российских игорных заведений, действующих на основании лицензии, проводится без каких-либо ограничений.

Центральный банк Российской Федерации начал проверку государственных и частных финансово-кредитных организаций на предмет соблюдения запрета на переводы россиян в адрес зарубежных онлайн казино и других компаний, предоставляющих пользователям доступ к виртуальным азартным развлечениям с игрой в рублях.

Соответствующие поправки были внесены в закон о регулировании сферы азартных игр со стороны государства в мае и вступили в силу 19 октября 2018 года. Эксперты оценивают незаконный оборот средств в сфере гемблинга в $3 млрд. О таком объеме теневого рынка азартных игр еще в 2017 году заявляли представители группы компаний «Алор».

Начавшиеся проверки ЦБ РФ заключаются в анализе переводов клиентов российских банков на счета оффшорных компаний, предоставляющих на своих сайтах доступ к азартным онлайн играм и интерактивным ставкам на спортивные мероприятия. Центробанк запросил данную информацию как минимум в пяти банках, осуществляющих деятельность на территории России. Полученные сведения о трансграничных операциях совместно с регулятором анализируют представители Министерства финансов РФ. О том, какие меры будут предприняты по результатам проведенных проверок, не сообщается.

К слову, законодательные ужесточения за незаконный игорный бизнес принимаются регулярно, но это не мешает сайтам казино занимать первые места среди роликов платной рекламы.

1

Ранее представители Сбербанка официально заявили, что приступили к блокировке переводов клиентов со своих платежных карт, если получателем средств является организатор азартных игр, действующий вне российских законов. К запрещенным транзакциям отнесены переводы в пользу зарубежных казино, лотерей и беттинговых сайтов. При этом оплата услуг российских игорных заведений, действующих на основании лицензии, проводится в обычном режиме без каких-либо ограничений.

Решение об отказе в проведении операции принимается на основании идентификатора операции, указывающего на перевод средств в пользу компании, организующей азартные игры. Схожим образом действует еще один крупный российский коммерческий банк c государственным участием ВТБ. В кредитной организации заявили, что обладают необходимым набором технических средств для выявления незаконных операций и отказывают клиентам в проведении таких платежей.

В большинстве случаев нелегальные компании, о которых идет речь, зарегистрированы в оффшорных зонах на британской заморской территории Гибралтар или на Нидерландских Антильских островах, и не подпадают под юрисдикцию России. Тем не менее, государство имеет возможность ограничить платежи в адрес таких фирм. Как заявили в банке «Открытие», финансовые операции по пополнению счетов пользователей онлайн казино, тотализаторов и лотерей, а также переводы с таких сайтов денег, полученных пользователем в качестве выигрыша, подпадает под определение транзакций, подлежащих особому контролю. Это происходит в рамках закона о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Списки подобных организаций должны составляться Федеральной налоговой службой. ФНС не подтвердила и не опровергла существование таких перечней, сославшись на то, что данные сведения относятся к закрытой информации и не подлежат публичному обсуждению.

2

Организация и проведение азартных игр в русскоязычной части интернета запрещены в соответствии с законом, принятым в 2006 году, который вместе с тем определил несколько игорных зон на территории России, где официально может осуществляться такая деятельность. В 2014 году Роскомнадзор впервые начал блокировать запрещенные сайты онлайн казино и беттинговые ресурсы в рунете. Сейчас в реестре организации содержится несколько тысяч нелегальных площадок, и их число непрерывно растет.

Так, в период с 15 по 21 октября 2018 года Роскомнадзор заблокировал 3300 сайтов с азартными играми и нелегальными ставками на спорт. Операторы онлайн казино и нелицензированные букмекеры обходят блокировки, используя зеркала сайтов с доменами, которые незначительно отличаются от основных адресов виртуальных игорных заведений. К слову, Минкомсвязи признал блокировки неэффективными. Введение запрета на переводы средств с платежных карт клиентов российских банков в пользу таких сайтов стало очередным шагом в борьбе с нелегальными азартными играми.

Оставить комментарий