Житель Новосибирска контрабандой отправил в Китай $750 тысяч

Дата публикации: 5 апреля 2010 года в 21:38.
Категория: Криминал.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы, переправившей из Новосибирска в Китай более $750 тыс. Деньги перевели под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования, однако в срок товар в Россию не поступил и возврат платежей не производился.

Как сообщили в пресс-службе таможни, проверка показала, что фирма, директор которой выполнял финансовые операции, по указанному в учредительных документах адресу отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу. Уголовное дело в отношении руководителя фирмы возбуждено по статье 193 Уголовного кодекса РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Справка

В первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено 8 уголовных дел по ст. 193 УК РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте общим размером 113 452 406,82 доллара США.