В Москве группа банкиров незаконно обналичивала 2 млрд рублей ежемесячно

Дата публикации: 25 августа 2010 года в 14:51.
Категория: Криминал.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств.

В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания. Установлено, что организованная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9 % - с коммерческих организаций, 12-17 % - с государственных учреждений. В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций. Как сообщает пресс-служба Департамента Экономической безопасности МВД России, в офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.