Российский сенатор Сулейман Керимов арестован за неуплату налогов во Франции
Дата публикации: 22 ноября 2017 года в 08:31.
Категория: Криминал.
Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)
Сулейман Керимов поздно вечером 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы, откуда его доставили в полицейский участок. По данным агентства Reuters, причиной задержания российского сенатора стало делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Сулейман Керимов задержан в Ницце по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции, передает агентство Блумберг со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра. «Керимов арестован в Ницце в понедельник по подозрению в отмывании денег», — сообщает агентство.
По данным агентства, в настоящее время российского сенатора допрашивают, перед тем как судья примет решение о дальнейших шагах, включая возможное предъявление обвинений.
В пресс-службе посольства России во Франции отметили, что после задержания Керимова в Ниццу были направлены российские дипломатические сотрудники, которые обеспечивают консульскую поддержку задержанному.
В МИД России заявили, что до внешнеполитического ведомства Франции доведена информация о том, что сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце, пользуется дипломатическим иммунитетом от принудительных действий на территории других государств, передает РИА «Новости».
Сулейман Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Дагестан, откуда он родом. Бизнесмен долгое время был хозяином махачкалинского «Анжи».
В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21 место, его состояние журнал оценивает в $6,3 млрд долларов.
Российский сенатор - французский резидент?
Сообщается, что Керимова взяли за неуплату налогов во Франции. Но чтобы возникла подобная претензия, он должен быть налоговым резидентом этой страны, что подразумевает как минимум вид на жительство во Франции и пребывание там 183 дня в году. И в этом случае непонятно, как он мог быть обладателем мандата Верхней палаты российского парламента.
В идеальном случае - Керимов был налоговым резидентом Франции во времена, когда ещё не стал членом Совета Федерации. Но сенаторский статус у Керимова с 2008 года. Тогда возникает вопрос: почему французы ждали 10 лет, и как же срок давности? Либо всё очень непросто с исполнением законов членами СовФеда.
Как Керимов стал миллиардером
Керимов никогда не занимался бизнесом в реальном секторе. В отличие от таких предпринимателей, как Дерипаска, Мельниченко, Гуцериев или Потанин он не строил шахт, заводов, пароходов и даже торговых сетей. Керимов был классическим биржевым спекулянтом, быстро взлетевшим за счет того, что ВТБ и Сбербанк давали ему крупные кредиты, на которые он покупал акции, которые потом с накруткой перепродовал
В конце 1999 года Сулейман Керимов купил акции нефтяной торговой компании «Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт». Впоследствии эта компания стала основным бизнес-инструментом Керимова.
В 2003 году «Нафта-Москва» получила у «Внешэкономбанка» займ, на который были куплены акции компании ОАО «Газпром». В течение следующего года цены на акции «Газпрома» удвоились и кредит был погашен в течение четырёх месяцев.
В 2004 году «Сбербанк» предоставил структурам Керимова займ общим размером в $3,2 млрд, который также был инвестирован в акции, а в дальнейшем полностью погашен.
К 2008 году керимовская «Нафта-Москва» владела 4,25 % акций «Газпрома» и 5,6 % акций «Сбербанка». В середине 2008 года Керимов полностью вышел из акционерного капитала «Газпрома» и «Сбербанка». По данным «Forbes», он вывел основную часть капитала из России, инвестировав в акции зарубежных корпораций. По оценке аналитиков, в ходе экономического кризиса это решение привело к потере почти $20 млрд в результате маржин-коллов.
А ведь их предупреждали
Еще в 2002 году Владимир Путин посоветовал отечественным бизнесменам возвращать выведенные за рубеж деньги обратно на Родину: «А то захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать свои капиталы», - предупредил Глава государства.
Совсем недавно на ту же тему высказался руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Он заявил, что в 2018 году мир станет «очень прозрачным» для налоговых служб, а потому россиянам, имеющим активы за границей, необходимо разобраться с обязательствами перед своей страной.
По словам Мишустина, в 2018 году его ведомство начнет получать информацию о счетах россиян примерно в ста странах, и в этих условиях люди, которым до сих пор удавалось скрывать информацию о наличии у них бизнеса и активов за рубежом, могут попасть в «очень нехорошую ситуацию».
«Если информация такая в автоматическом режиме будет направлена налоговым органом другой страны в Россию, а Россия не сможет подтвердить, что [ее] резидент является собственником этой компании, то будет беда», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов — это серьезное преступление во всех странах мира, а человек, скрывший от ФНС владение контролируемой иностранной компанией (КИК), не сможет доказать, что выполнил свои обязательства перед родиной.
«Теперь разбираться в мире будут сообща. То есть это очень серьезные договоренности всех стран, включая Россию, здесь исключений нет», — отметил Мишустин.