В Хакасии начинается суд над директором компании «Альпина», обвиняемого в уклонении от налогов на 3,4 млрд рублей
Дата публикации: 10 декабря 2024 года в 14:25.
Категория: Криминал.
Фото УФСБ по Хакасии
Напомним, в конце декабря 2022 года в Усть-Абаканском районе Хакасии в офисе компании «Альпина» сотрудники ФСБ и полиции провели обыски и выемку документов.
Позже стало известно что обыск также был проведен в доме 59-летнего директора ООО «Альпина» у которого были найдены и изъяты 10 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ по Хакасия, УЭБиПК МВД по региону и УФНС России по Хакасии.
По версии следствия, в период с января 2017 по март 2020 года директор ООО «Альпина» уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему российской Федерации на общую сумму более 3 миллиардов 400 миллионов рублей, включив в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, страховых взносов, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.
С целью уклонения от уплаты налогов обвиняемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков.
Кроме того, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в период с февраля 2017 по декабрь 2019 года организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 650 миллионов рублей на расчетные счета ООО «Альпина», которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность.
Директору ООО «Альпина» предъявлены обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере – 2 эпизода).
Во время следствия в качестве обеспечительных мер по возмещению нанесенного ущерба судебными органами был наложен арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее директору (собственнику) ООО «Альпина» стоимостью около 2 млрд. рублей.
В ходе следствия силовики проводили обыски у покупателей контрафактной (выпущенной и сбытой без внесения в отчеты) продукции пивзавода «Альпины». Причем склады предполагаемых покупателей контрафакта обыскивают не только в Хакасии, но и в Туве, Красноярском крае и в Кемеровской области. Также на всех этих территориях проводились допросы свидетелей.
Также был наложен арест на имущество и активы владельца «Альпины» на общую сумму свыше 3 млрд 60 млн рублей, за исключением счетов непосредственно завода «Альпина», чтобы предприятие могло выплачивать зарплату сотрудникам.
На сегодня следствие завершено. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.