В США четверо россиян арестованы за хищение средств с банковских счетов

Дата публикации: 2 октября 2010 года в 10:58.
Категория: Криминал.

В пятницу, 1 октября, ФБР США официально уведомило Генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании четверых россиян по делу о хищении $3 миллионов из американских банков.

Об этом сообщил вице-консул Генерального консульства России в Нью-Йорке Александр Отчайнов. Ранее прокуратура США объявила о выдвижении обвинений в адрес 37 лиц, в том числе 25 российских граждан по подозрению в электронном мошенничестве, в результате которого было похищено более $3 миллионов со счетов в банках США. Кроме того, прокуратура сообщила, что всего по делу арестовано 20 человек: 10 - в четверг, 10 - ранее в течение нескольких месяцев, а остальные 17 находятся в розыске. Возраст задержанных - от 20 до 25 лет. «Во второй половине дня нам поступило официальное уведомление от ФБР о задержании 30 сентября четырех граждан России и двух граждан Молдавии по подозрению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью использования фальшивого паспорта», - сказал вице-консул. По его словам, в «уведомлении ФБР указаны имена граждан России Аделя Гатауллина, Максима Ивановича Мирошниченко, Кристины Владимировны Свечинской и Юлии Сергеевны Сидоренко». Из граждан Молдавии в списке арестованных в четверг значатся Виктория Опинка и Алина Турута. По словам Александра Отчайнова, сейчас все они находятся в изоляторе временного содержания на Манхэттене, неподалеку от федерального суда Южного округа Нью-Йорка, где состоится процесс. Он отметил, что пока не назначена дата даже первых технических слушаний, и предположил, что это может произойти «в течение нескольких дней». Он указал, что ранее ФБР сообщало о задержании нескольких россиян по схожим обвинениям в последние несколько месяцев. Однако, по его словам, из списка, обнародованного в пятницу прокуратурой, ФБР уведомляло Генконсульство лишь о 21-летней Маргарите Пахомовой, которую арестовали 27 сентября в аэропорту Нью-Йорка. «По информации от ее родителей, Маргариту Пахомову задержали прямо в самолете», - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о несоответствии числа россиян из уведомления ФБР и заявления прокуратуры, вице-консул предположил, что часть задержанных с русскими фамилиями могли не иметь российского гражданства. Вместе с тем, он заявил, что «Генконсульство будет разбираться по факту задержания других предположительно российских граждан, и если выяснится, что они действительно граждане РФ, то мы будем писать об этом жалобу в госдепартамент США, поскольку информации о задержании кого-то, кроме указанных четырех россиян, мы не получали». В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двустороннем соглашении между РФ и США об арестах и задержаниях, американские власти обязаны были уведомить российскую сторону о задержании граждан России незамедлительно. Однако ФБР сделало это спустя полутора суток - в нарушение этих документов. Вице-консул также сообщил, что консульство находится в контакте с адвокатами задержанных, которые рассказали, что физическое состояние их подзащитных нормальное, их кормят и поят. Вице-консул также отметил, что сотрудники консульства уже связались с родителями задержанных, и в начале следующей недели, если потребуется, посетят четырех россиян в изоляторе. Прокуратура США указывает, что обвиняемым - в зависимости от тяжести вины и числа предъявленных обвинений - может грозить наказание в виде тюремного срока от 10 до 30 лет, а также штрафы от 250 тысяч до одного миллиона долларов и выплата компенсаций потерпевшим. Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании паспорта. Согласно данным ФБР, в результате схемы, в которой арестованные выполняли роль посредников, получая вознаграждение от 8% до 10% от снимаемых со счетов сумм, группе мошенников из Восточной Европы удалось похитить из пяти американских банков около $3 миллионов. ФБР утверждает, что жертвам рассылались по электронной почте сообщения с вирусом «Зевс Троян» (Zeus Trojan). При открытии ссылки или прикрепленного файла в сообщении эта программа получала данные о «логинах» и паролях банковских счетов того человека, которому было адресовано «зараженное» послание. После того, как предполагаемым мошенникам удавалось получить доступ к управлению счетами, деньги с них переводились на специально открытые счета в других банках, названия которых не сообщаются. По словам представителей прокуратуры США, арестованные открыли сотни таких счетов, передает РИА Новости.